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比特币是什么? 维基百科 这么说

Louis.T 发表于 2018-8-20 17:33:33 |
Louis.T | 注册会员 | 发表于 2018-8-20 17:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=15.008px]    比特币(英语:Bitcoin[注 2],缩写:BTC 或者 XBT)被部分观点认为是一种去中心化,非普遍全球可支付的电子加密货币[6],而多数国家则认为比特币属于虚拟商品,并非货币[7]。比特币由中本聪(又译中本哲史[注 3](化名)于2009年1月3日,基于无国界的对等网络,用共识主动性开源软件发明创立。[8]
[size=15.008px]任何人皆可参与比特币活动,可以通过称为挖矿的计算机运算来发行。比特币协议数量上限为2100万个,以避免通货膨胀问题。使用比特币是透过私钥作为数字签名,允许个人直接支付给他人,不需经过如银行清算中心证券商等第三方机构,从而避免了高手续费、繁琐流程以及受监管性的问题[9],任何用户只要拥有可连线互联网的数字设备皆可使用。
[size=15.008px]2017年8月1日由于对区块容量大小的争议和矿机生产商自身利益驱使,由中国大陆的比特币矿机生产商比特大陆对比特币进行分叉,新分支名为Bitcoin Cash。两个分叉当中Bitcoin Cash主张在区块链上进行扩容并抵制闪电网络等二层网络,Bitcoin则主张应该创建有第三方的第二层网络。
基本概念[编辑]
[size=15.008px]有观点认为,比特币的问世是人们憎恨商品经济中国家主权货币超发、以及货币政策干预[10]、向往礼物经济社区共识货币自主的结果[11];比特币的汇率是全球投资者增加或者减少的反应[12];而比特币的底层技术区块链可应用在各行各业[13]
[size=15.008px]通常,首字母大写的“Bitcoin”是指其所使用的比特币技术与网络,而首字母小写的“bitcoin”才是指货币本身[14]。比特币也是区块链支付系统和虚拟计价工具[15],由于其采用密码技术来控制货币的生产和转移,而没有中央的发行机构,无法任意增发,交易在全球网络中运行,有特殊的隐秘性,加上不必经过第三方金融机构,因此得到越来越广泛的应用,也成了非法交易的媒介。用户利用个人计算机和智能手机中的加密钱包软件,无需任何银行、信用卡、在线支付公司等中介机构,可随时随地在网络上直接交换物品、服务。 [16][17][18][19][20][21][22]根据剑桥大学2017年的研究,全球有多达580万个加密钱包活跃用户,其中大多数使用比特币。[23]同时,有观点认为,比特币技术得到了广泛的认可和使用,使人类迎来了区块链时代。[24][25]
[size=15.008px]作为记账系统,比特币不依赖中央机构发行新钱、维护交易,而是由区块链完成,用数字加密算法、全网抵御51%算力攻击保证资产与交易的安全。交易记录以被全体网络计算机收录维护,每笔交易的有效性都必须经过区块链检验确认。[26]
[size=15.008px]作为记账单位,比特币的最小单位是 0.00000001 (一亿分之一)比特币,称为“1聪”。如有必要,也可以修改协议将其分区为更小的单位,以保证其流通方便,区块回报每产出21万个区块减半一次,大约4年,最近一次减半在2016年7月9日,而此种收敛等比数列的和必然是有限的,到2140年时,将不再有新的比特币产生,最终流通中的比特币将总是略低于2100万个[27]。截至2018年3月,比特币供应量约1700万个,实际的流通量还会因为私钥丢失等因素更加减少。


Louis.T | 注册会员 | 发表于 2018-8-20 17:25:18 | 显示全部楼层

比特币是什么 ? 维基百科 简介

本帖最后由 Louis.T 于 2018-8-20 17:26 编辑

区块链
区块链(Blockchain)是比特币的一个重要概念,该概念在中本聪的白皮书中提出,区块链是一串使用密码学方法相关系产生的数据块(称为“区块”,block)。新增的数据块总能链接到上一个区块,即整条区块链的尾部。比特币点对点网络将所有的交易历史都存储在“区块链”(blockchain)中,所以区块链可以看作记录着比特币交易的账本。区块链是一群分散的客户端节点,并由所有参与者组成的分布式数据库,是对所有比特币交易历史的记录[28]。中本聪预计,当数据量增大之后,用户端希望这些数据并不全部存储自己的节点中。为了实现这一目标,他采用引入散列函数机制。这样客户端将能够自动剔除掉那些自己永远用不到的部分,比方说极为早期的一些比特币交易记录。中本聪创造了比特币系统的第一个区块,即“创世区块”,并附有一句“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”,而这句是当天泰晤士报的头版文章标题。

确认一项交易的过程,是由解决一系列计算难题的工作量证明机制来实现的。工作量证明机制要求计算机的计算能力为某个有限值的情况下,需要运算一定的时间才能解决,这就使得攻击者无法重写、修改交易历史,除非他能够拥有相对比特币点对点网络系统更强大的计算能力,从而能以更快的速度产生区块链(称为"51%攻击"[29])。工作量证明机制的难度由系统自动调节,所以新区块的生成平均需时10分钟。整个比特币点对点网络的节点都会自动检测交易和区块的有效性,并忽略任何违背规则的交易和区块,比如那些产生错误数量的区块,或多次发送同一份额比特币的交易行为。

参与处理区块的客户端可以得到一定量新发行的比特币,以及相关的交易手续费。为了得到这些新产生的比特币,参与处理区块的用户端需要付出大量的时间和计算力(为此社会有专业挖矿机替代计算机等其他低配的网络设备),这个过程非常类似于挖矿,因此中本聪将数据处理者命名为“矿工”,将数据处理活动称之为“挖矿”。这些新产生出来的比特币可以报偿系统中的数据处理者,他们的计算工作为比特币点对点网络的正常运作提供保障。 有鉴于此,其他类似竞争币(Altcoin)都是用了相同的理念去处理端间交易数据,只是在工作量证明机制上进行调整,如采用权益证明(Proof of Stake)[30]和Scrypt算法等。[31]

“比特币让人们第一次可以在网络上交易身家财产,而且是安全的,没有人可以挑战其合法性。”

—Marc Andreessen
Louis.T | 注册会员 | 发表于 2018-8-20 17:28:09 | 显示全部楼层
Louis.T 发表于 2018-8-20 17:25
区块链
区块链(Blockchain)是比特币的一个重要概念,该概念在中本聪的白皮书中提出,区块链是一串使用密 ...

钱包
比特币钱包使用户可以检查、存储、花费其持有的比特币,其形式多种多样,功能可繁可简,它可以是遵守比特币协议运行的各种工具,如计算机客户端、手机客户端、网站服务、专用设备,也可以只是存储著比特币私密密钥的介质,如一张纸、一段暗号、一个U盘、一个文本文档,因为只要掌握比特币的私密密钥,就可以处置其对应地址中包含的比特币。比特币无法存入一般的银行账户,交易只能在比特币网络上进行,使用前需下载客户端或接入线上网络[33]。

用户端名称        网址        授权合约
Bitrue (云数据区块功能)        https://www.bitrue.com/        MIT
Multibit(云数据区块功能)        http://multibit.org/        MIT
Bitcoin Core(官方客户端、核心客户端)        https://bitcoin.org/en/download        MIT
Bitoex币托(线上钱包)        https://bitoex.com        专有软件
My Wallet(线上钱包,on-chain)        https://blockchain.info/wallet        专有软件
Coinbase(线上钱包,混合式)        http://coinbase.com        专有软件
SpectroCoin(线上钱包,混合式)        http://spectrocoin.com        专有软件
Electrum        http://electrum.org/        GPL
Armory(具有离线支付功能)        http://bitcoinarmory.com        AGPL
CoinMkt[33]        https://web.archive.org/web/20170710062530/https://coinmkt.com/       
BitIndia[33]        https://www.bitindia.co/
Louis.T | 注册会员 | 发表于 2018-8-20 17:28:50 | 显示全部楼层
Louis.T 发表于 2018-8-20 17:28
钱包
比特币钱包使用户可以检查、存储、花费其持有的比特币,其形式多种多样,功能可繁可简,它可以是遵 ...

客户端
比特币客户端有很多,下文举几例列出。

官方客户端
比特币官方客户端为Bitcoin QT,由中本聪开发[33]。Bitcoin QT从0.4.0版本开始,支持钱包档加密存储。加密的钱包在每次付款的时候,都必须输入密码。但如果用加密之前备份的钱包文件(wallet.dat)替换回来,还是可以正常交易。考虑到比特币的原理可得出,掌握私密密钥即拥有对相应地址中比特币的处置权,不管对钱包文件(内容包括各个地址对应的私密密钥)是进行了加密还是删除,都不能否定它。

其他客户端
其他客户端都是以Bitcoin QT为原型开发的。通常支持云存储区块,以避免用户花费大量时间和磁盘空间下载旧交易信息。并且各自提供高级功能。如Armory、Electrum和MultiBit等。此三者特点如下:[33]

Armory
支持将钱包档离线保存,线上客户端需花费比特币时,需使用离线钱包签名,再通过线上客户端广播,提高了安全性
支持运行多个不同的钱包
支持打印比特币密钥,方便纸上备份
使用该软件需安装Bitcoin QT
Electrum
无需下载完整的程序,使用远程服务器上的区块链的副本即可实现大部分功能
MultiBit
轻量级
无需下载完整程序
支持多国语言
比特币也有运行在智能手机上的客户端。
Louis.T | 注册会员 | 发表于 2018-8-20 17:29:32 | 显示全部楼层
Louis.T 发表于 2018-8-20 17:28
客户端
比特币客户端有很多,下文举几例列出。

硬件钱包

比特币提款机
硬件钱包是专门处理比特币的智能设备,例如只安装了比特币客户端与联网功能的树莓派。硬件钱包通常可以提供更多的安全保障措施。

线上钱包服务
线上钱包服务可以让用户在任何浏览器和移动设备上使用比特币,通常它还提供一些额外功能,使用户对使用比特币时更加方便。但选择线上钱包服务时必须慎重,因为其安全性受到服务商的影响。

线上钱包服务有“区块链上”(on-chain)与“区块链外”(off-chain)的区别:链上钱包服务商帮助用户保管加密后的私密密钥,用户的比特币余额可以在区块链上查询到,类似为每位用户准备一个独立的保险箱;链外钱包服务商帮助用户保管比特币本身,相当于把用户资金放在自己的金库中,给用户提供存款证明。

离线钱包
比特币最需要保护的核心部分是私密密钥(私钥),因为用户是以私钥来证明所有权,并以此使用比特币,存储私密密钥的介质也可以称为钱包,当钱包丢失、损毁时,为比特币丢失,离线钱包可以是纸钱包、脑钱包、冷钱包、轻量钱包。


纸钱包
纸钱包:把私钥打印在纸上存放,再删除计算机上的钱包文件,实现钱包的网络隔离。
脑钱包:用户可自行设置密码,并以此进行散列运算,生成对应的私钥与地址,以后只需记住这个密码即可使用其中的比特币。
冷钱包:指在一台不联网的计算机上随机生成比特币的地址和私钥,并且在今后的使用中也不连接互联网,而只通过二维码或U盘来发送相关交易的电子签名。[34]
轻量钱包:指无需同步区块链的比特币钱包,轻量钱包相对在线钱包的优点是不会因为在线钱包网站的问题而丢失比特币,缺点是只能在已安装轻量钱包的计算机或手机上使用,便捷性上略差。
Louis.T | 注册会员 | 发表于 2018-8-20 17:30:12 | 显示全部楼层
Louis.T 发表于 2018-8-20 17:29
硬件钱包

比特币提款机

地址与私密密钥
比特币在产生地址时,相对应的私密密钥也会一起产生,彼此的关系犹如银行存款的账号和密码,有些线上钱包的私密密钥是存储在云端的,用户只能透过该线上钱包的服务使用比特币。

地址
地址用于接收比特币,功能类似银行的存款账号,但不需要实名登记。若只公开地址不必担心里面的比特币被盗走,也没有任何身份信息,也可以离线产生。比特币的地址是由用户的公开密钥经过 SHA-256 散列运算后,再通过 RIPEMD-160 散列运算而得,其长度固定为 160 个比特(bits),通常会利用 Base-58 将之编码成一串由英文字母和数字所组成的字符串,以方便显示或散布,其特征是皆以“1”或者“3”开头,区分大小写[35],但不包括“IlO0”等字符,“1”开头的地址长26~34位,“3”开头的地址长34位,例如"1DwunA9otZZQyhkVvkLJ8DV1tuSwMF7r3v",地址也可编码成快速反应矩阵码(QR-Code)的形式让移动设备能够便捷地读取复制 。比特币客户端可以离线生成比特币地址[3] 。一个人可以生成并拥有许多比特币地址,并用在不同的交易上,而且除非自己揭露,否则外人无法看出其中的关系。可用的比特币地址数量接近2161个[来源请求]。形象地说,假如地球上约有263粒沙,[36]如果每一粒沙中有一个地球,那么比特币地址总数远远超过所有这些“地球”上的所有的沙子的数量。

私密密钥
比特币的私密密钥(私钥,private key),作用相当于金融卡提款或消费的密码,用于证明比特币的所有权。拥有者必须私密密钥可以给交易消息(最常见的,花费比特币的消息)签名,以证明消息的发布者是相应地址的所有者,没有私钥,就不能给消息签名,作为不记名货币,网络上无法认得所有权的证据,也就不能使用比特币,交易时以网络会以公钥确认,掌握私密密钥就等于掌握其对应地址中存放的比特币。

私密密钥必须保密、否则任何人只要拥有某一地址的私密密钥,即可使用其中的比特币。也不能丢失,而且不像金融卡密码遗忘时,用户可以根据当地的金融规范,携带自己的身份证件,亲自前往金融机构据点,办理密码重置后继续使用原来的账户,但若比特币的私钥丢失,将如同忘记保险箱的密码而无法正常打开取用保险箱内的物品,而且没有方法可以重置(除非有事先备份),2013年,有一位英国用户因为不小心丢弃了存有其私密密钥的硬盘,导致里面的7,500个比特币,当时价值750万美元,无法使用。[37],除非私钥被找到,否则这些比特币将永“躺”在区块链里,不再流通,而使得流通中的比特币变少。[38],而要破解私钥的难度很高,这是其中一个作为不记名的比特币的主要安全机制。根据区块链业者Chainalysis的估算,在2017年底时,约有17%至23%,278万个到379万个的比特币因为私钥丢失、密码遗忘等原因,而永远无法使用与进入流通。

比特币私密密钥通常由51比特或52比特字符表示,其编码方式与比特币地址相似。51比特标记法由数字“5”开头,52位标记法由“K”或“L”开头。比特币地址是由比特币公开密钥进行散列运算得出的,公开密钥是可以通过私密密钥推算出的。所以掌握私密密钥就可以推算出私密密钥对应的地址(不可逆),这相当于只需要输入一组正确的密码,就可以推算出账户名称并登录,而无法从账户名称反向推算出密码般。

2013年圣诞节前,12天比特币节目中,Adam Johnson收到Bloomberg电视台的主播Matt Miller送的价值20美元的比特币礼物卡。他开心的打开礼物卡包装,在摄影机前展示了约10秒钟礼物卡,然后,10秒钟之内,钱就不见了。这张礼物卡上面,是一个比特币钱包的地址跟私钥的QR CODE。[39]

挖矿
主条目:挖矿 (比特币)
只要能连上网络,和有适当的中央处理器CPU、图形处理器GPU、特殊应用集成电路ASIC等计算机设备,称为“矿机”,任何人都可挖矿。为了获得系统每十分钟奖励的比特币,找到让账册区块难以被恶意修改但是却易于验证的数学难题,此过程犹如开采矿物一样困难,故称为“挖矿”,使用矿机挖矿的人被称为“矿工”。挖矿还包含打包和验证数千笔交易成为区块,证明转账者有足够的比特币,防止一币多付的发生,从而赚取比特币手续费。[40][41]
Louis.T | 注册会员 | 发表于 2018-8-20 17:31:14 | 显示全部楼层
Louis.T 发表于 2018-8-20 17:30
地址与私密密钥
比特币在产生地址时,相对应的私密密钥也会一起产生,彼此的关系犹如银行存款的账号和密 ...

扩容与分叉
参见:比特币容量问题
比特币分叉本身是不同的开发者对于比特币不同的认识而进行的路线展示,其最终是由用户选择使用哪条链而决定的,比特币分叉既不是发放糖果也不是分裂,而是中本聪设计的交给用户选择支付工具的避免代码权限被垄断的手段。根据中本聪比特币白皮书的设计,现在的实际比特币是 BTC 还是 BCH 尚无定论。

目前因为区块容量上限 1MB 以及近期比特币交易量大增的因素,造成等候确认时间大增,手续费也大幅增加[42],项目在2017年8月1日开始,实施Segwit2x,即隔离见证加区块大小提升至2MB(2,097,152字节),以实行扩容,增加比特币交易容量。[43]另有比特币无限,主张不限制区块容量。

有一个分叉,名为比特币现金(Bitcoin Cash,BCH)已在2017年8月1日出现,而分叉后第一个开始区块478559,而BCH 478559的区块大小约1.9MB,超过原有区块容量上限,意味着比特币现金的正式诞生[44],所有在分叉前的比特币持有者将自动拥有同金额的"比特币现金"区块链,区块容量上限立即提升至8MB[45][46]

比特币黄金(Bitcoin Gold,BTG)是2017年10月25日的再次分叉,比特币持有人将生成出等量的比特币黄金币,主要是希望解决日渐中心化的挖矿现象,比特币黄金将采用新的散列算法Equihash,来防止 ASICs 挖矿。[47][48]

原定在区块494,784(2017年11月)进行的SegWit2x硬分叉已被取消,后续又有数十个比特币分叉,包括Bitcoin Diamond、Super Bitcoin等。

交易
比特币点对点网络将所有的交易历史都存储在区块链中,比特币交易就是在区块链账本上“记账”,通常它由比特币客户端协助完成。付款方需要以自己的私钥对交易进行数字签名,证明所有权并认可该次交易。比特币会被记录在收款方的地址上,交易无需收款方参与,收款方可以不在线,甚至不存在,交易的资金支付来源,也就是花费,称为“输入”,资金去向,也就是收入,称为“输出”。如有输入,输入必须大于等于输出,输入大于输出的部分即为交易手续费。

矿工产出交易没有输入,只有输出,交易记录会显示新生成的比特币(Newly Generated Coins),除矿工产出交易外,一个输入必然是另一笔交易的一个输出,也就是一笔收入必然是其他人的支付。一个输入没有成为另一笔交易的输出时,它是“未花费的”,也就是“账户余额”。收录此交易的区块被广播后,此交易就有了“1个确认”。矿工们平均每10分钟产生一个区块,每一个新区块的诞生会使此交易的确认数加1。当确认数达到6时,通常这笔交易被认为比较安全、难以逆转。[49]。比特币交易为不可逆,每一笔交易都无法撤销,商家不必遭到诈骗式的拒付而遭受损失,唯一可以获得退款的方法,就是请对方再做一笔反向交易,但需要对方的配合。[50]

比特币分布
作为匿名的比特币地址,原则上无法得知持有者,除非特别情况,通常也无法得知某人拥有的比特币地址,每个人都可以创建及拥有许多的比特币地址,不同地址可能由同一人持有,包括有些余额很少的地址,且不代表持有者的真实财富状况,而该地址的私钥若丢失,里面的比特币就不能使用,因此某些地址的比特币,特别是只进不出、或长期未花用的地址,可能是私钥已丢失、而任何人皆无法再使用的地址,而且有些地址是由交易所等机构持有,不属于特定个人。

在2018年3月20日 (二) 01:23 (UTC)时,拥有最多比特币的地址是16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk,拥有184,507个比特币,时价约15.7亿美元,全部流通量为16,928,962个,若以区块链上有交易过的21,635,241个地址数做计算(不是人数),拥有10个比特币以上的地址仅占0.69%(148,282个),但却占有当时流通总量的87.49%(14,730,393个比特币),前100大地址拥有3,151,955个比特币,占比18.63%[51][52][53][54]

有数个比特币位置存有未使用的大量资金[55][56][57]。其中部分地址曾存有美国联邦调查局自线上黑市“丝路”创办人“恐怖海盗罗伯特”(Dread Pirate Roberts)处查扣的比特币资金,这些地址已在2013年10月被美国司法部强制下线。[58]

Louis.T | 注册会员 | 发表于 2018-8-20 17:32:08 | 显示全部楼层
Louis.T 发表于 2018-8-20 17:31
扩容与分叉
参见:比特币容量问题
比特币分叉本身是不同的开发者对于比特币不同的认识而进行的路线展示, ...

安全性
比特币结合P2P对等网络技术和密码学原理,来维持发行系统的安全可靠性。[59]与有中心服务器的中央网络系统不同,在P2P网络中无中心服务器,每个用户端既是一个节点,也有服务器的功能,任何一个节点都无法直接找到其他节点,必须依靠其户群进行信息交流。比特币使用以下3种机制,来解决初次运行时,查找其他节点的问题。

在默认情况下,运行比特币的用户端加入一个IRC聊天通道,并可以获知加入该通道的其他用户端的IP地址和端口。该通道的名称和IRC聊天服务器的名称被写在了比特币软件中。
一些“知名的”比特币节点也被编写在软件中,以防IRC聊天服务功能由于某种原因无法访问。
可以手动添加运行比特币的其他用户端的IP地址。
现在不需要运行上述3个机制,一旦连接到比特币的某个节点,在发送的信息中,就会包含对等网络P2P其他节点的地址,直接通过其匿名用户群来找到其他节点。节点遍布整个互联网的P2P技术和密码学原理相结合,确保了比特币发行系统无法被政府、组织、或黑客监控、隔离、或破坏,从而保障了系统的可靠性和匿名性。[60]。拒绝服务式(DDoS)以及其他攻击,其目标都是针对比特币交易中心,这和攻击或关闭传统货币交易所的网络,理论上不影响其货币发行和使用一样。2013年5月,美国政府查封世界上最大的比特币交易所银行账户后,兑换率还是维持在1比特币兑换120美元上下。[61]

匿名与隐私保护
匿名与隐私是比特币问世时主要的诉求,因为交易或创建比特币地址、钱包时,不需要提供任何个人信息,但交易信息是向全网广播的,因此所有交易记录细节都是公开的、而可以追踪。不同于采用实名制的传统金融机构,通过将交易信息与客户个资严格保密来保护客户隐私,但若国家机关基于特定原因,而向金融机构索要数据,这样仍然会使隐私消失,而使得特定交易信息与客户个资曝光[62],比特币通过为每笔交易创建不同的地址来保护隐私,官方网站也建议每一个地址只做一次交易[63]。例如,甲方希望发送1.20 BTC给乙方,那么比特币网络上所有节点都能够查阅这笔1.20 BTC的交易细节。但除非甲方或者乙方公布自己拥有其中的一个地址,否则作为不记名的货币,其他人很难知道这笔交易是发生在甲方与乙方之间的。

理论上,如果有调查者能够将某一个地址与某一用户间创建关联,那么调查者就可以追根溯源,搞清楚每一笔交易的对方,如比对其它的个人信息,如交易的IP地址等,某特定交易的信息,要求已知的一方交代交易的另一方的身份等,并顺藤摸瓜经由交易链,并配合比特币交易所基于反洗钱法的KYC身份认证,直到确定目标地址的真实所有者,因此,只要有一笔交易被证明为犯罪,如某些交易是绑架的赎金或是未经持有人同意下,从被盗的账户转账出去等,之后所有后续转出去的地址都会被"污染"。但实际上,想要确定某个比特币的真实所有者依然是异常困难的,加上后续混币或洗钱服务的产生,虽然强化了隐私保护,但也增加金流追踪的困难,这一属性使得比特币吸引了很多非法物品交易者的兴趣。[64][65][66]但彻底解决隐私、被监控、被追踪等疑虑的方法,就是后来开发出强调隐私,有自动混币或加密功能的区块链与替代加密货币,包括达世币、门罗币、Zcash、PIVX等。[67]

交易网站的黑客事件
2011年6月19日,Mt.Gox比特币交易中心的安全漏洞导致1比特币价格一度跌至1美分,但该机构宣称其它交易没有受到影响。原因是一个黑客从感染木马的计算机上盗用了该用户 Mt.Gox 的证书,从而把比特币转到自己的帐号上并抛售,产生了大量该价格的 “ask” 请求。几分钟后, Mt.Gox 关闭并取消黑客事件中的不正常交易,使比特币价格反弹回到了15美元。[68][69]最终比特币汇率回到崩溃前的情况。[70][71][72][73]相当于超过 8,750,000 美元的帐户受到影响。[70]
2011年7月,世界第三大比特币交易中心 Bitomat 的运营商宣布:记录着 17,000 比特币(约合22万美元)的 wallet.dat 文件的访问权限丢失。同时宣布决定出售服务以弥补用户损失[74]。
2011年8月,作为常用比特币交易的处理中心之一的 My Bitcoin 宣布遭到黑客攻击,并导致关机。涉及客户存款的49%,超过78000比特币(当时约相当于80万美元)下落不明[75][76]。
2012年, Bitcoinica 两度遭到黑客攻击,被指控忽略客户资金的安全性以及伪造提款申请[77][78]。2012年8月上旬,Bitcoinica 在旧金山法院被起诉要求赔偿约46万美元。
2012年9月,Bitfloor 交易中心也被黑客入侵,24,000 比特币(约相当于25万美元)被盗。 Bitfloor 因此暂停运营[79][80]。同月,Bitfloor恢复运营,它的创始人说,他已经就盗窃事件上报FBI,而且他正计划赔偿受害者,但赔偿的时间表尚不清楚[81]。
2013年11月,网络钱包服务商 inputs.io 被两个黑客入侵,盗走4100比特币,目前仅1比特币以上的账户可获得赔偿。
2014年2月25日,总部设在日本东京、全球最大比特币平台 Mt. Gox,因为网站安全漏洞,关闭了自己的网站并停止了交易。[82][83]
2016年8月8日,比特币交易所 Bitfinex 被盗走 119756个 比特币,当时价格达 7500万美元,损失由所有用户扣除 36.067% 的余额分担[84]
比特币挖矿僵尸
网络安全公司趋势科技提出信息安全警告,比特币采矿恶意软件猖獗,根据统计日本约3000台计算机感染了该病毒,约占全球的四分之一、数量居首,该公司呼吁日本用户不要浏览可疑邮件及网站。第二位是美国的2606台(占21%),其次为澳大利亚、印度、法国、与台湾。也称台湾为全球第6大受害者,建议台湾用户以个别管理钱包、离线管理降低被窃风险。

2010年6月,澳大利亚广播公司发现一名雇员用公司的服务器进行挖矿。[85]

2011年6月,网络安全公司赛门铁克公司发出警告,僵尸网络正在参与到比特币"挖矿"中。[86][87]这会占用受害者的计算机运算能力、消耗额外的电力并导致主机温度升高。

在2011年8月,比特币挖矿的僵尸网络被发现了。[88]同时也发现,木马感染的“Mac OS X”计算机被用于比特币挖矿。[89]

另外,一些有争议软件也大量利用显卡的并行计算能力生成僵尸网络,进行比特币挖矿。[90]

2017年12月2日,阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的一家星巴克咖啡馆,被发现店内提供顾客使用的Wi-Fi遭植入Coinhive挖矿程序。[91]
Louis.T | 注册会员 | 发表于 2018-8-20 17:32:48 | 显示全部楼层
Louis.T 发表于 2018-8-20 17:32
安全性
比特币结合P2P对等网络技术和密码学原理,来维持发行系统的安全可靠性。[59]与有中心服务器的中央 ...

相关问题
成为犯罪工具
比特币基于不受政府控制、相对匿名、难以追踪的特性,和其它货币一样,也被用来进行非法交易,成为犯罪工具、或隐匿犯罪所得的工具。

庞氏骗局指责
比特币曾经被指控为“庞氏骗局”,因为比特币的汇率在不断地上涨,而早期的比特币用户挖矿较为容易。[92][93]欧洲中央银行曾对这一虚拟货币进行仔细认真的研究,在2012年发表的分析报告中表示以现有资料难以判断比特币是或不是庞氏骗局,一方面买入比特币的人需要找到其他人愿意买入方可取回资金,许多人认为这匹配庞氏骗局的特征,但另一方面比特币计划从来没有向任何人承诺高回报,报告认为如果以金钱作考量,比特币对于用户而言是一个高风险系统。[94]

交易诈骗问题
2012年8月下旬,Bitcoin Savings and Trust交易网站被所有者关闭,并留下据称约560万美元的债务。同时导致其被指控操作庞氏骗局[95][96][97][98]。2012年9月,美国证券交易委员会开始调查这一案件[99]。
丝路购物网站
在美国,一个匿名化的交易丝绸之路(Silk Road) 所主导,自称为黑市亚马逊Amazon.com,比特币是它的唯一交易货币。[100] 2011年,纽约州参议员查尔斯·舒默和其他人致信给美国药品管理局,指责丝绸之路运用比特币洗钱,要求对丝绸之路和比特币展开调查。[100]和TOR一样,比特币都是合法技术,被用在丝绸之路的网站中,为执法部门带来了很多难题。[101]不过,开发比特币的核心成员Jeff Garzik表示,虽然各方的身份是匿名的,执法部门仍可以利用先进的网络分析技术,通过区块链中公开的交易记录流程来跟踪单个比特币用户。[102] 2013年11月,丝绸之路已经被美国政府查封。 2014年1月,美国司法部宣布,比特币交易站运营者罗伯特·法伊拉(Robert Faiella)和查理·史瑞姆被正式指控参与洗黑钱,帮助丝绸之路贩毒者将100万美元兑换成为比特币。 [103]

由于和违法行为之间常有牵连,因此比特币受到许多严厉的查看。在2013年,美国联邦调查局强制关闭线上黑市“丝路”,并查扣144,000比特币,当时约值2,850万美元[104]。但若与其他国家比较,美国政府对比特币持相对友善的态度[105]。中国大陆政府的新规定限制了人民币和比特币之间的交易[106]。欧洲银行业管理局则警告比特币缺乏对消费者的保障[107]。比特币可能遭窃且在技术上不可能获得任何补偿[108]。

勒索
比特币也普遍被用来当成勒索软件的金流工具,手法是骇入受害者的计算机后,将受害者的计算机的文件加密,受害者在约72-96小时的时限内必须支付一定金额后,才能获取密钥解密,否则逾时密钥销毁,受害者如要解开已被加密的文件将非常困难,因此,不只个人[109],学校[110]、证券商[111]、医院[112]、寺庙[113]不等,而且还发展出以比特币为报酬的黑客攻击服务[114]

2017年5月,一款名为WannaCry的勒索软件,造成数十万台计算机遭到感染,也是以比特币为支付工具。[115] 2017年6月,另一款名为Petya的勒索软件,也是以比特币为支付工具。[116]

集资骗局
2018年中,5个月内已有近三百种虚拟货币出现,当中它们亦流行以ICO募款。而最近四月发生的越南虚拟货币Pincoin于集资后筹募得六亿六千万美元后失踪,亦引起市民的哄动及留意。而同年3月19日,香港证监会亦首次叫停在港集资的首次代币发行计划[117]。
Louis.T | 注册会员 | 发表于 2018-8-20 17:33:33 | 显示全部楼层
Louis.T 发表于 2018-8-20 17:32
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成为犯罪工具
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流通性与接受度
比特币仍然有合法或正当的用途。有多种途径使用比特币,通过电子货币交易所、比特币提款机[118]、服务商和个人等渠道,就能兑换为当地的现金或金币或以现金或金币购买比特币;也可以直接使用它购买物品和服务,或使用比特币金融卡。[119][120][121]特别继维基解密宣布接受比特币捐助后,认可使用比特币的个人、组织和企业迅猛增长。[122][123][124] Coinmap是一个专门收录全球范围内接受比特币支付的实体商家网站,比特币维基有一个网页则列出了接受比特币支付的合法网络商家。[125] 随着比特币金融卡的激活,即使商家不接受比特币,仍然可以依照比特币与法币的即时汇率,而以比特币付款,犹如刷人民币账户的金融卡支付外币(美元、欧元等)消费,仍然可以依照该外币与人民币的即时汇率,而从人民币的存款账户扣款来完成付款,这样商家只要支持Visa 或 Mastercard等信用卡,或是Apple Pay等移动支付功能者皆能使用,[126][127][128],使用范围就能从直接接受比特币的1万商家,大幅扩大到包括网络购物、卖场购物、餐厅和咖啡厅用餐、搭乘交通工具、加油站加油等数千万个商家(Visa 2,900万、MasterCard 3,200万个),如果许可,并可使用世界各地逾3千多万台一般法币ATM,以比特币提领当地现金使用[129]。

接受比特币的非营利组织
2011年6月,自由网[130]、机器智能研究所、[131]互联网档案馆[132]、自由软件基金会[133]以及其他的一些组织,开始接受比特币的捐赠。
2011年6月,电子前哨基金会也接受了一段时间的比特币捐赠但是随后宣布停止这样做,因为比特币这样的货币系统在历史上没有先例,对于其法律前景的不确定性感到担心。[134]
2011年11月,WordPress宣布接受比特币付款。声明说肯尼亚、海地和古巴等地区遭受国际支付系统的封锁,比特币可以帮助这一地区的互联网用户购买服务。[135]
2013年4月,中国四川省雅安地震后,公募基金壹基金宣布接受比特币作为地震捐款。当时已收到意向捐赠50比特币(按照当时汇率,折合人民币4万) [136]
2013年5月,电子前哨基金会宣布,在研究美国财政部金融犯罪执法系统发布的虚拟货币个人管理《条例》后,把比特币和汽车一样,当作礼物重新接受捐赠。[137]
2014年2月,英格兰北部的坎布里亚大学据信已经成为全世界第一所接受虚拟货币比特币作为学费的公立大学。[138]
维基媒体基金会接受比特币捐款,不过不保留所得比特币,仅将其兑换为美元使用[139]。
接受比特币的企业
LaCie公司是一间上市公司,接受比特币作为其Wuala服务的付款方式。[140]
匿名组织"LulzSec"宣布接受比特币捐赠。他们宣称说该匿名团体“需要比特币捐赠以便继续他们的事业。”[141][142]
2013年1月,线上游戏商Zynga宣布将支持比特币付款。
2013年3月5日,Namecheap宣布开始接受比特币支付。[143]
2013年4月,海盗湾、EZTV等开始接受比特币捐款。
2013年5月,富比士公布了《接受比特币交易的十大网站》。[144]
2013年6月,PayPal禁止普通商家出售比特币。但2014年9月,Paypal又宣布通过PayPal Payments Hub接受比特币。[145]
2013年10月,世界第一台比特币柜员机在加拿大温哥华出现,允许用户把比特币兑换成为加元提取,每天最高上限为3千加元[146];另一方面,用户亦可以透过存入现金购入比特币[147],到2017年5月,全球比特币柜员机数量到达1167台,分布在58个国家[148]。
肯尼亚创业家和程序员皮尔·布莱恩贾德(Pelle Braendgaard)推出了一个比特币服务Kipochi。在斯瓦希里语中Kipochi的意思就是钱包。Kipochi让用户可以用M-PESA购买比特币,帮助在国外工作的肯尼亚人无需支付高额国际银行转账费寄钱回家。肯尼亚的银行设施稀少,但智能手机几乎无处不在,由移动运营商推出的M-PESA是该国广泛流行的移动支付系统,它让公民可以很容易的汇款给另一个人[149]。
Bitcoin Channel指出,世界最大的竞标购物网站eBay上的某些店铺接受比特币,还有约240家店铺出售比特币服务[150]。
2014年1月9日,美国大型网络零售商Overstock正式接受比特币。[151]
2014年7月,比特币台湾交换网 bitbarterex - 比特币 与 商品服务交换 的场所。 网站已更名为 bitexc (https://bitexc.com/
2014年7月18日,戴尔开始接受比特币支付,但目前因低需求而停止。[152]
2014年11月,网络报导宣称Microsoft微软Xbox及电子化商品将接受比特币支付。[153]
2016年2月,日本游戏与成人内容平台DMM.com宣布接受比特币支付。[154]
2016年4月,游戏平台 Steam 宣布支持比特币支付。但在2017年12月宣布不再接受比特币,理由是手续费暴增且币值波动剧烈。[155]
2017年4月,日本家电连锁店 Bic Camera 开始接受比特币付款[156]。
2017年5月,乐桃航空宣布将于该年年底前开放以比特币购买机票,成为日本第一家接受比特币的航空公司。[157]
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